Detienen a exdirectivos de la terminal portuaria de Rosario por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico
Una investigación federal acusa a la concesionaria del puerto local de haber funcionado casi 16 años como pantalla para blanquear fondos de la corrupción política catalana y del tráfico de cocaína en la ciudad. Embargo pedido: cerca de 100 millones de dólares.
Cinco fiscales federales pidieron esta semana la detención de exdirectivos y exsocios de Terminal Puerto Rosario (TPR) en una causa que investiga lavado de activos, narcotráfico y maniobras con fondos de origen ilícito. La investigación sostiene que la concesionaria del puerto local operó desde 2004 como una pantalla para inyectar dinero proveniente de sobornos cobrados en España y de ganancias del narcotráfico rosarino, y luego reinsertar esos capitales en el circuito legal.
El expediente y sus principales imputados
La pieza central de la acusación es Gustavo Pedro Shanahan, contador de 67 años y expresidente de TPR, ya condenado en 2023 a siete años de prisión por integrar la organización de un narcotraficante peruano. Según el expediente, desde una financiera ubicada en calle España al 889, una de las cuevas de cambio más grandes de la ciudad, Shanahan proveyó dólares para la compra de cocaína. Un allanamiento realizado en octubre de 2021 en ese local permitió secuestrar más de 34 millones de pesos, divisas, más de cuatro kilos de cocaína y armas.
La causa suma a Jordi Pujol Ferrusola, cuyo patrimonio familiar fue declarado ilícito por la justicia española en un fallo confirmado en 2021, por entender que se originó en comisiones y sobornos vinculados a la adjudicación de obra pública y licencias urbanísticas en Cataluña durante décadas. Entre 2004 y 2005, la investigación apunta que 1.850.000 euros ingresaron a TPR desde una firma offshore vinculada a Pujol Ferrusola, canalizados a una sociedad local que usó ese capital para financiar el crecimiento de la concesionaria.
El esquema de lavado en tres pasos
- Primer paso: el dinero de origen ilícito entraba al puerto disfrazado de inversión societaria mediante aportes de sociedades vinculadas a la familia Pujol Ferrusola.
- Segundo paso: entre 2010 y 2012 el paquete accionario se vendió por tramos a empresas del sector agroexportador, transformando el activo: lo que había ingresado como inversión salía como precio de venta.
- Tercer paso: parte de esos fondos regresó al exterior mediante un convenio de deuda simulado que le transfirió a Shanahan 850.000 dólares en cuotas a una cuenta en los Estados Unidos.
Para el tramo final, los fiscales describen al menos diez contratos de préstamo entre empresas del grupo y otras firmas, en los que se depositaban cheques y se retiraba el equivalente en efectivo de inmediato, con el único fin de romper el rastro del dinero. El embargo solicitado sobre bienes de los imputados ronda los 100 millones de dólares.
La causa, que se encuentra en etapa de instrucción, aún debe resolver la situación procesal de los detenidos, definir las medidas cautelares sobre los activos identificados y avanzar en la producción de prueba sobre los contratos de préstamo y los movimientos societarios de TPR entre 2004 y 2020.
