Estafas reiteradas con comprobantes falsos: una imputada por más de 60 millones de pesos en una pyme láctea de Mar del Plata
La acusada, de 25 años, recuperó la libertad tras negarse a declarar en la UFI de Delitos Económicos. La maniobra incluyó 33 pedidos de queso entre mayo y septiembre, y fue descubierta por un comerciante de Necochea que alertó sobre los bajos precios de reventa.
La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una fábrica de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, detenida en su vivienda de Quequén y trasladada a esa ciudad balnearia para ser indagada por la fiscalía. En la audiencia, la sospechosa optó por no prestar declaración. Horas más tarde recuperó la libertad, aunque la causa continúa abierta en etapa de instrucción.
Según el parte oficial de la DDI Necochea, la maniobra consistía en solicitar mercadería por teléfono y enviar, a través de aplicaciones de mensajería, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Luego, una persona ajena al establecimiento retiraba los quesos en la fábrica. La carátula es estafas reiteradas y la pesquisa está a cargo del fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Económicos, con intervención inicial de la UFIJ N°10.
La denuncia y los pasos previos
La presentación judicial se concretó el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los titulares de la pyme sobre los precios bajos a los que la sospechosa ofrecía sus productos. Ese comentario motivó la verificación del último depósito, que nunca se había acreditado. Tras extender la revisión a las operaciones anteriores, la firma detectó que tampoco había recibido los fondos correspondientes a esos pedidos.
La investigación abarca 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio estimado en más de 60 millones de pesos. Hasta entonces, la empresa entregaba la mercadería sin corroborar de inmediato cada transferencia, dado que los movimientos ya se habían convertido en una práctica habitual. La sospecha es que los comprobantes enviados por chat eran falsos o no correspondían a pagos efectivamente realizados.
El allanamiento y los secuestros
- 95 quesos
- tres celulares
- una balanza
- un rollo de bolsas
- un cuaderno con anotaciones
- 11.400 pesos en efectivo
Lo que falta resolver
La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes recomienda revisar de forma periódica los saldos y movimientos bancarios, activar la verificación en dos pasos y mantener en reserva contraseñas y códigos de seguridad. Quedan pendientes el análisis del contenido de los celulares secuestrados, la identificación formal de la persona que retiraba la mercadería y la cuantificación definitiva del perjuicio, además de eventuales nuevas denuncias que pudieran sumarse a la causa.
